As ações reforçam o uso de grandes quantias em espécie como estratégia para dificultar rastreamento financeiro

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu, nesta segunda-feira (3), mais de R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo durante duas ações realizadas em Manaus. As diligências foram iniciadas após denúncia sobre movimentação suspeita de valores em espécie na capital amazonense.

Segundo os órgãos de segurança, as apreensões ocorreram em situações distintas, mas com características semelhantes, o que pode indicar um possível esquema de lavagem de dinheiro por meio de circulação de numerário físico para dificultar o rastreamento da origem dos recursos.

Na primeira abordagem, foram encontrados R$ 610 mil em espécie sem comprovação de origem lícita. Na segunda ação do dia, agentes interceptaram aproximadamente R$ 500 mil, também sem justificativa econômica plausível. Nos dois casos, os envolvidos não apresentaram documentos ou explicações que comprovassem a legalidade do montante.

O uso de grandes quantias em dinheiro vivo cada vez mais incomum em operações financeiras convencionais é um dos indícios mais frequentes associados à ocultação e dissimulação de capital, etapa clássica de esquemas de lavagem de dinheiro, segundo especialistas em combate ao crime financeiro.

A FICCO/AM é composta por Polícia Federal, PRF, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança. A força-tarefa atua de forma integrada para prevenir e reprimir organizações criminosas e crimes relacionados, como tráfico, lavagem de capitais e corrupção.